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金属公司做起金融业务 上海这家公司老板员工全
2019-09-09 22:35来源:admin

  【解说】近日,上海警方接到多位市民报警称,在某平台进行期货投资过程中被骗。警方立即成立专案组立案侦查。经过缜密侦查,很快警方摸清了犯罪团伙的组织构架和行动规律,并在闵行区某商务楼内将许某等公司里全部9人抓获。

  到案后,许某等人对犯罪事实供认不讳。据许某交代,他们通过网上社交平台诱引投资者进入设置好的投资类直播间,并安排业务员假扮专家、顾问引诱投资者进行国际期货投资。

  【同期】(犯罪嫌疑人 许某)那客户会在里面听,我们的老师是一直在分析盘面走势,就像A股大盘一样,一直在分析。客户在听一段时间之后,觉得我们老师讲得比较不错,或者所分析的还是比较有道理,那么就可能找到助理,问我们这里手续费多少啊,能不能跟我们合作开户啊。

  【解说】原来,许某等人是通过网络搜索引擎打广告,引诱有投资意向的客户进入直播平台听课,并联系他们进行期货投资。据许某交代,他们公司压根不是所谓的金融公司,更没有相关资质,实际上只是注册了一家金属公司用来注册域名,然后进行广告宣传推广。

  【同期】(犯罪嫌疑人 许某)他给我们做广告的时候用的户是有资质的户,这家公司他是有金融牌照的。然后我们是什么呢?我们是在他这个户里面去做,这都是他们安排的,我们也弄不到,我们只要付钱,他们就做。

  【解说】警方调查得知,许某等人吸纳的资金绝大部分都汇进了其个人账户,而且所谓的专家、顾问也只是曾经在证券公司工作过的普通职员。

  【同期】(上海市公安局松江分局刑侦支队民警 陈琦超)他们对行情比较了解,所以他们能够在直播间里讲得头头是道,就是说这一点,把这些投资者,也就是我们本案中的被害人蛊惑到了。那么还有个问题在哪里呢?正常情况下,交易期货每一手的手续费只要几美金,但是这伙人向投资者收取的手续费高达50美金,本案中一个被害人他的入金量是在三十几万(人民币)但是他的手续费就高达八万元(人民币)。

  【解说】受害人樊某透露,他刚开始是一两千元人民币的亏损,到最后亏了十万元人民币才让自己“恍然大悟”。

  【同期】(受害人 樊某)后来亏到10万元(人民币),然后我就不想做了,然后老是说我做得不是太好,完全不能听老师建议,就说我亏欠要找自身原因。后来我亏了这么多,我就觉得好像他们这家公司不太正规,然后我网上我去搜了一下也没有这家公司的信息,我就觉得我可能是受骗上当了。

  【同期】(上海市公安局松江分局刑侦支队民警 陈琦超)这里呢想提醒想投资的百姓,主要现在犯罪嫌疑人通过以下三种方式,第一种微信,第二种电话销售,第三个就是网络直播,这三点呢大家千万不要轻易相信。如果大家确实有投资的需求,可以通过正规的机构,那么如果说在网上看到类似于这样的广告,也不要轻信,可以通过我们国家证监会等网站去核实求证,如果说确实没问题的,有备案的,那我们可以考虑进行下一步的投资。

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